A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, desencadeou nesta quinta-feira (28) duas operações de grande porte para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro com atuação direta na cadeia de combustíveis. As investigações apontam movimentações bilionárias, envolvendo organizações criminosas e estratégias financeiras altamente sofisticadas.
Esquema bilionário no Paraná
Uma das operações tem como foco fraudes ligadas a postos de combustíveis no Paraná, que teriam causado prejuízos expressivos aos cofres públicos. O esquema utilizava uma rede de empresas para manipular transações e ocultar a verdadeira origem do dinheiro, beneficiando organizações criminosas que atuam no setor.
Operação Quasar
Paralelamente, a Operação Quasar busca desmontar uma estrutura voltada à ocultação patrimonial e à gestão irregular de recursos. De acordo com a PF, o grupo investigado utilizava fundos de investimento como ferramenta para mascarar ativos obtidos de forma ilícita, em alguns casos com indícios de ligação com facções criminosas.
O funcionamento do esquema se dava por meio de uma teia de empresas e fundos interligados, o que dificultava a identificação dos beneficiários finais. As movimentações incluíam operações simuladas de compra e venda de imóveis e títulos, sem finalidade econômica real, apenas para dar aparência legal ao patrimônio.
Avanço das investigações
As autoridades destacam que a cooperação entre PF e Receita foi fundamental para rastrear as movimentações financeiras e expor a engenharia usada para lavar o dinheiro. O impacto econômico do esquema é considerado significativo, e novas fases da investigação não estão descartadas.
